Тысячи инвесторов потеряли более $1 млрд в криптопирамиде

Правоохранители считают, что криптосхема началась с компании AWS Mining Pty, которая действовала до NovaTech и рухнула в 2019 году. Ее промоутеры, включая супругов Синтию и Эдди Петион (Cynthia Petion, Eddy Petion), обещали инвесторам доходность 15–20% в месяц и 200% за 15 месяцев за счет майнинга криптовалют, плюс бонусы за привлечение новых участников. Однако реальных доходов, достаточных для выполнения этих обязательств, компания не генерировала, говорится в иске. 

После разорения AWS Mining Петионы в августе 2019 года запустили новый проект — NovaTech. Платформа предлагала клиентам «инвестиционные пакеты» с прибылью 2–4% в неделю от торговли криптовалютой и фиатной валютой. Инвесторам говорили, что они смогут в любой момент вывести средства и прибыль, а сама NovaTech зарегистрированным брокером хедж‑фонда и имеет лицензию на торговлю криптовалютой в США. Прокуратура настаивает: оба утверждения были ложными. Привлечение клиентов шло через многоуровневые маркетинговые структуры, участники получали бонусы за рефералов.  

По данным прокуратуры, с 15 августа 2019-го по 23 мая 2023 года, когда платформа рухнула, в кошельках NovaTech была криптовалюта вкладчиков на сумму более $1,16 млрд, но на торговой платформу для инвестиций находилось только около $26 млн. Что касается выплат прибыли и бонусов, пирамида перечисляла их не из реального дохода от торговли, а из новых депозитов.  

Схемы ориентировались на иммигрантские и религиозные сообщества, особенно на гаитянских жителей Нью‑Йорка, указало следствие. Промоутеры использовали созданные для совместных молитв паблики, чаты в WhatsApp и соцсетях, размещали рекламу на гаитянском креольском языке и для завоевания доверия применяли религиозную риторику.  

Прокуратура подала иск против NovaTech летом 2024 года. Тогда же Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании NovaTech в создании криптовалютной пирамиды. Но только сейчас генпрокуратура подписала соглашение с четырьмя главными промоутерами: они обязались выплатить пострадавшим $6 млн. Однако с Петионами договориться не удалось, по данным правоохранителей, они покинули США еще в прошлом году и не ответили на иск.